اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين من التحريات والمعلومات قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الاستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
